根据董事会2014年第6次会议决议，定于2014年8月26日上午9时30分召开“公司2013年度股东大会”，兹将有关事项公告如下：

(一)会议地点：本公司销售公司会议室

(二)会议审议内容：

1、《2013年度董事会工作报告》;2、《2013年度监事会工作报告》;3、《2013年度财务决算报告》;4、《2012、2013年度利润分配预案》。

(三)会议出席对象：

1、截止2014年7月26日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东;2、公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议报名办法：

1、股东凭股权确认书、个人身份证;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股权确认书;法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真、信函、网络方式办理登记手续。

2、报名时间：2014年7月26日至2014年8月25日(周六、周日除外)

上午9：30-11：30，下午13：30-16：30

3、报名地点：泰安市龙潭路199号公司办公楼四楼证券办公室

4、联系电话：0538-6615053;传真：0538-6612971

(五)其他事项：会期预定半天;与会股东费用自理。

特此公告。

泰山酒业集团股份有限公司董事会

2014年7月24日