根据董事会2024年第7次会议决议，定于2024年 11月 08日上午 10 时 30 分召开“公司2023年度股东大会”，兹将有关事项公告如下：
 (一)会议地点：泰山酒业集团营销中心（泰安市龙潭路369号）9楼会议室
 (二)会议审议内容：
 1、《2023年度董事会工作报告》；
2、《2023年度监事会工作报告》；
3、《2023年度财务决算报告》；
4、《2022、2023年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于选举公司监事的议案》
7、《关于增补公司董事的议案》
 (三)会议出席对象：
1、截止2024年 10月 17日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。
(四)投票方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。外部股东（非公司员工）只接受网络投票，不接受现场投票。
（五）网络投票系统、投票时间
网络投票系统：公司将通过互联网投票系统（公司网址：http://www.taishanjiuye.com）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台进行表决。
网络投票时间：2024年11月08日
(六)股东大会网络投票注意事项
1、公司股东通过互联网平台（网址：http://www.taishanjiuye.com）进行投票的，需要完成股东身份认证，具体操作详见互联网投票平台网站说明。
2、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（七）其他事项
1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：山东省泰安市龙潭南路199号公司办公楼四楼证券部。
电话：0538—6615053
特此公告。
                                                                                                         泰山酒业集团股份有限公司董事会
                                                                                                                   2024年 10 月 18日