泰山酒业集团股份有限公司召开2015年度股东大会

公 告

根据董事会2016年第6次会议决议，定于2016年6月29日上午9时30分召开“公司2015年度股东大会”，兹将有关事项公告如下：

(一)会议地点：泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室

(二)会议审议内容：

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2014、2015年度利润分配预案》。

(三)会议出席对象：

1、截止2016年5月26日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议报名办法：

1、股东凭股权确认书、个人身份证;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股权确认书;法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真、信函、网络方式办理登记手续。

2、报名时间：2016年5月27日至2016年6月28日

上午9：30-11：30，下午1：30-5：00

3、报名地点：泰安市龙潭路199号公司办公楼四楼证券办公室

4、联系电话：0538-6615053;传真：0538-6612971

(五)其他事项：会期预定半天;与会股东费用自理。

特此公告。

泰山酒业集团股份有限公司董事会

2016年5月26日