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泰山酒业集团股份有限公司2019年度股东大会公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-13 16:35
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【概要描述】根据董事会2020年第6次会议决议,定于2020年4 月28日上午10 时30 分召开“公司2019年度股东大会”,兹将有关事项公告如下:(一)会议地点:泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室(二)会议审议内容:1、《2019年度董事会工作报告》;2、《2019年度监事会工作报告》;3、《2019年度财务决算报告》;4、《2018、2019年度利润分配预案》;5、《关于公司改选董事的议案》(三)会议出席对象:、截止2020年4月13日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。

泰山酒业集团股份有限公司2019年度股东大会公告

【概要描述】根据董事会2020年第6次会议决议,定于2020年4 月28日上午10 时30 分召开“公司2019年度股东大会”,兹将有关事项公告如下:(一)会议地点:泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室(二)会议审议内容:1、《2019年度董事会工作报告》;2、《2019年度监事会工作报告》;3、《2019年度财务决算报告》;4、《2018、2019年度利润分配预案》;5、《关于公司改选董事的议案》(三)会议出席对象:、截止2020年4月13日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。

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泰山酒业集团股份有限公司召开2019年度股东大会公告

根据董事会2020年第6次会议决议,定于2020年4 月28日上午10 时30 分召开“公司2019年度股东大会”,兹将有关事项公告如下:

(一)会议地点:泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室

(二)会议审议内容:

1、《2019年度董事会工作报告》;2、《2019年度监事会工作报告》;3、《2019年度财务决算报告》;4、《2018、2019年度利润分配预案》;5、《关于公司改选董事的议案》

(三)会议出席对象:

1、截止2020年4月13日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。

(四)投票方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。因疫情原因,外部股东(非公司员工)只接受网络投票,不接受现场投票。

(五)网络投票系统、投票时间

网络投票系统:公司将通过互联网投票系统(公司网址:http://www.taishanjiuye.com)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台进行表决。

网络投票时间:2020年4月28日

(六)股东大会网络投票注意事项

1、公司股东通过互联网平台(网址:http://www.taishanjiuye.com)进行投票的,需要完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

2、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)其他事项

1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

地址:山东省泰安市龙潭南路199号公司办公楼四楼证券部

电话:0538—6615053

特此公告。

 

泰山酒业集团股份有限公司董事会

2020年4 月13日

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地 址:泰安市龙潭路199号

联系电话:0538-6612198(市场热线)

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网 址:www.taishanjiuye.com

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